Tuxtepec    |   Veracruz  
Nacional
viernes 20 de octubre del 2017 7:18 AM, Tuxtepec, Oaxaca, México.
  Escucha ORP Noticias
 
En lista negra de EU 305 empresas mexicanas por vínculos con el narco



 12 ago 2017 9:56 AM .
Por: Redacción ORP Noticias - ORP Noticias


La Oficina de Control de Activos en el Extranjero ( OFAC) del Departamento del Tesoro de EU, desde el 2000 y hasta la semana pasada ha aplicado 683 sanciones para México, entre empresas y personas. En la lista negra de hay 378 mexicanos y 305 entidades, empresas y negocios por presuntos vínculos de lavado de activos del crimen organizado y que siguen operando en el país. .

Dentro de las empresas se encuentran farmacias, centros de masaje o spas, autódromos, casa de cambio, gasolineras , hoteles, desarrollos residenciales entre otros giros que no cuentan con una investigación de la Procuraduría General de la República y algunas prestan servicios al gobierno federal.

Las empresas mexicanas son investigadas por la OFAC por estar relacionadas con lavado de dinero, trasiego y distribución de droga en los Estados Unidos para diversas organizaciones delictivas , desde la de los hermanos Arellano Félix, Cártel del Pacífico, Zetas hasta el grupo de Raúl Flores.

Cabe destacar que Raúl Flores en México se ostenta como un empresario fayuquero y en Norteamérica está catalogado como un poderoso narcotraficante.

Asimismo aparecen en el listado 378 mexicanos, señalados como cabecillas y lugartenientes en la estructura del crimen organizado, así como los nombres de sus familiares y socios.

Fuente : Excelsior / Foto : Archivo / EMLB


Comentarios


POLITICAS DE USO
• No se permitirá ninguna conducta irrespetuosa, ofensiva o abusiva: las contribuciones deberán ser constructivas y educadas, no malintencionadas ni realizadas con la intención de difamar, ofender o calumniar a nadie.

• El portal www.orpnoticias.com.mx se reserva el derecho de retirar o censurar cualquier comentario que incumpla la política de uso antes descrita.




Imprimir Compartelo Favoritos
 
6:45 PM UE reitera respaldo a acuerdo nuclear con Irán
6:44 PM Gobierno federal no dejará solos a damnificados, asegura Peña Nieto
6:34 PM Entereza y solidaridad de los mexicanos para superar la adversidad en Oaxaca: SSO
6:11 PM Rechaza UE mediar en crisis separatista entre Cataluña y España
5:27 PM Diputados aprueban en lo general Ley de Ingresos de la Federación 2018
4:35 PM UE destinará más fondos al norte de África para detener migración ilegal
4:34 PM Defienden 23 senadores de EU a inmigrantes centroamericanos
4:32 PM Otorgarán cuatro mil mdp a derechohabientes afectados del Infonavit
4:30 PM Hacienda destaca crecimiento en economía y empleo pese a fluctuaciones
4:23 PM Agente de San Bartolo botea en entrada principal para reparación del pavimento y construcción del tope de altura
4:15 PM Este viernes concluyen las lecturas de la feria Regional del Libro a menores en el parque Juárez
4:05 PM Regiduria de Comercio capacita a guías turisticos para reactivar la economía de Tuxtepec